- കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; കേരളതീരത്ത് ഇന്നും നാളെയും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത
- വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ്
- പൊരുതിയെത്താനാവാതെ ദിനേശ് കാർത്തിക്; ആർസിബിക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദിന് വമ്പൻ ജയം
- ‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു വോട്ട് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി; യുഡിഎഫ് തകർപ്പൻ വിജയം നേടും’: രമേശ് ചെന്നിത്തല
- അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രിംകോടതി
- ‘മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നു’; തന്നെ ടീമിൽ പരിഗണിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വൽ
- പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞന്‍ കെ.ജി. ജയന്‍ അന്തരിച്ചു
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ 11,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്ര; പിന്നിൽ രത്നവ്യാപാരിയായ നീരവ് മോദിയെന്ന് സി ബി ഐ
മുംബയ്: പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ മുംബയ് ബ്രാഡി ഹൗസ് ശാഖയിൽ 11,342 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രത്നവ്യാപാരിയായ നീരവ് മോദിയാണെന്നാണ് സി.ബി.ഐ സംശയിക്കുന്നത്. ഇതേ ബാങ്കിൽ 280 കോടിയുടെ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പിന് നിലവിൽ ഇയാൾ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഒരേ വ്യക്തിതന്നെ ഒരേ ബാങ്കിനെതിരെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന അസാധാരണ സംഭവമായിരിക്കുകയാണിത്.
ബാങ്കിന്റെ ഗാരന്റിയിൽ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് പണം പിൻവലിച്ചത്. ബാങ്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ സി.ബി.ഐയും എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് ശാഖയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 11,342 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ രത്നവ്യാപാരിക്ക് പുറമേ മറ്റുചില അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുമുണ്ടെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെയും പേരുകൾ ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഈ പണമിടപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവർ മറ്റു ചില ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു വൻതുക വായ്പ സംഘടിപ്പിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം 280 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് രത്നവ്യാപാരി നീരവ് മോദി, ഭാര്യ എമി, സഹോദരൻ നിഷാൽ, ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നടത്തിയത്. ബാങ്കിന്റെ പരാതിയിൽ ഇവരെ പ്രതികളാക്കി സി.ബി.ഐ ഈ മാസം 5ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ 11,342 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ സൂചന ബാങ്കിന് കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് രത്നവ്യാപാരിക്കെതിരെ മറ്റൊരു കേസും ബാങ്ക് നൽകി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്.
മറ്റ് 3 ബാങ്കുകൾക്കും പണം പോകും
11,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനെ കൂടാതെ യൂണിയൻ ബാങ്ക്, അലഹബാദ് ബാങ്ക് എന്നീ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ആക്സിസ് ബാങ്കും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നാല് ബാങ്കുകൾക്കും പണം നഷ്ടമാകും.
ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയ വിനിമയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലെറ്റർ ഒഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് (എൽ.ഒ.യു) നൽകാറുണ്ട്. ”ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ ഇന്നയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇത്ര രൂപ കടം നൽകണം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു” എന്നതാണ് എൽ.ഒ.യുവിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇങ്ങനെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യൂണിയൻ, അലഹബാദ്, ആക്സിസ് ബാങ്കുകൾക്ക് എൽ.ഒ.യു നൽകി. വിദേശത്തുള്ള ഒരു ജുവലറി ഉടമയ്ക്ക് (രത്നവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയാണ് അതിന്റെ ഉടമ എന്നാണ് സി.ബി.ഐ സംശയിക്കുന്നത്) പണം നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതനുസരിച്ച് ഈ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ വിദേശത്തുള്ള ശാഖകൾ വഴി പണം നൽകി. ഇത് 2010 മുതൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഇതിനിടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ജുവലറി ഉ‌ടമയോട് നൽകിയ പണത്തിന്റെ 10 ശതമാനം മാർജിനായി അധികം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് എൽ.ഒ.യു പിൻവലിക്കുന്നതായി പഞ്ചാബ് ബാങ്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളെ അറിയിച്ചു. ഹോങ്കോംഗിലെ ജുവലറിക്ക് പണം നൽകിയ ശാഖ അവിടത്തെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ സമിതിയെയും റിസർവ് ബാങ്കിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണ് കേസായത്. ഹോങ്കോംഗിന് പുറമേ ദുബായ്, ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ ഉടമയ്ക്ക് ജുവലറികളുണ്ട്. പണം നൽകിയ ബാങ്കുകൾ കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജുവലറി ഉടമയ്ക്ക് എതിരെ അല്ല. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് എതിരെയാണ്.
Latest News:
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; കേരളതീരത്ത് ഇന്നും നാളെയും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളതീരത്ത് ഇന്നും നാളെയും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത എന്ന് ദേശീയ സമ...
വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ്
പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധഭീതി തൽക്കാലം ഒഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ചു. ...
പൊരുതിയെത്താനാവാതെ ദിനേശ് കാർത്തിക്; ആർസിബിക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദിന് വമ്പൻ ജയം
ഐപിഎലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് വമ്പൻ ജയം. 25 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ...
‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു വോട്ട് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി; യുഡിഎഫ് തകർപ്പൻ വിജയം ന...
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു വോട്ട് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ...
അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രിംകോടതി
ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമില്ല. കേജ്‌രിവാളിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണ...
‘മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നു’; തന്നെ ടീമിൽ പരിഗണിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വൽ
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വലിനെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ടീമിൽ പരിഗണിക്കാ...
പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞന്‍ കെ.ജി. ജയന്‍ അന്തരിച്ചു
പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞന്‍ കെ.ജി. ജയന്‍ അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയി...
മൂന്നാറിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കാറുകൾ തകർത്തു
മൂന്നാറില് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കാറുകള് കാട്ടാനക്കൂട്ടം തകര്ത്തു. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം ...
click on malayalam character to switch languages